أعلن القضاء السويسري أنه يملك 81 حالة لملفات مشبوهة لها علاقة بقضايا تبييض الأموال رصدتها المصارف ضمن التحقيقات المتعلقة بمنح تنظيم مونديالي 2018 (روسيا) و2022 (قطر)، وكان المدعي العام السويسري ميخائيل لوبر قد اعلن في 17 يونيو الماضي أن المصارف أبلغت مكتب مكافحة تبييض الأموال نحو 53 حالة مشبوهة لها علاقة بهذا الموضوع، ولا يزال المكتب منذ ذلك الحين يتلقى يوميا حالات جديدة.
وأكد الناطق باسم المدعي العام اندريه مارتي: “أن مكتب المدعي العام تلقى إشارة إلى 81 حالة مشبوهة عبر مكتب مكافحة تبييض الأموال وجميعها تتعلق بمسألة منح تنظيم مونديالي 2018 و2022″، ولم يكشف المكتب أي تفاصيل عن قيمة المبالغ التي تم تجميدها من قبل المحكمة التي تتابع هذه القضية، ويفرض قانون مكافحة تبييض الأموال الجاري به العمل في سويسرا، على المصارف الإبلاغ عن قيمة الحسابات المشبوهة في تبييض الأموال بحيث يتم بعد ذلك دراسة هذه الحالات من قبل هذا المكتب بالذات وتحويلها إلى وزارة العدل السويسرية.
وكالات – البلد
